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Prepara UIF la Guardia Financiera; se enfocará en lavado de dinero

Prepara UIF la Guardia Financiera; se enfocará en lavado de dineroGuru /Sábado, 8 de mayo del 2021



Redacción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que se creará la Guardia Financiera. Su función será detectar, investigar y ayudar a combatir el lavado de dinero. Esta será creada con elementos especializado de la Guardia Nacional.

Al encabezar el aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, el titular explicó que siguen avanzando en los compromisos pendientes a nivel internacional, y uno de ellos es la Guardia Financiera que como se comprometió este gobierno. Dijo, además, que estará establecida al término del sexenio en el 2024.

Nieto informó que ya se dieron las primeras reuniones para afianzar la Guardia Financiero con los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional. Y que ya designaron al primer grupo de elementos que podría comenzar con esta nueva área de investigación que fortalecerá las labores de la UIF.

“Para la Guardia Financiera hay un proyecto ya planteado ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que un grupo de elementos de la Guardia Nacional se especialicen en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y tengan la obligación de coordinarse con la Unidad de Inteligencia Financiera”.




“Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, la Unidad de inteligencia financiera tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo que permitiera ser un primer respondiente y que pudiera permitir a la UIF tener mayores elementos que los de inteligencia para efectos de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía”.

“Ya tuvimos las primeras reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el general Bucio y ya puso un grupo de personas para el tema específico de lavado de dinero a los cuales, la Unidad de inteligencia financiera tiene que capacitar en estándares internacionales y en la generación de este modelo que permitiera ser un primer respondiente y que pudiera permitir a la UIF tener mayores elementos que los de inteligencia para efectos de las carpetas de investigación que lleva la Fiscalía”.

Con información de Sin LíneaMx