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INE anticipa multas de 4mdp a empresas que triangularon recursos a el Bronco

INE anticipa multas de 4mdp a empresas que triangularon recursos a el BroncoGuru /Viernes, 22 de enero del 2021



En el primer caso, tres empresas pagaron a los auxiliares que recabaron firmas a favor del excandidato. Se trata de las personas morales Attar 2715 S.C., Grupo Comercial Gutren, S.A. de C.V., y Piserra Construcciones, S.A. de C.V., mismas que depositaron en total 6 millones 521 mil pesos a las tarjetas “Transfer y/o Oxxo-Saldazo”, a través de las que se dispersaron los pagos a quienes colaboraron con “El Bronco”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) dio por acreditado el financiamiento indebido para la campaña del exaspirante presidencial “independiente” Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, con al menos 4 millones de pesos que provinieron de empresas mercantiles, pero fueron disfrazadas de aportaciones de simpatizantes.

La Comisión desahogó hoy dos procedimientos sancionadores abiertos tras las elecciones para investigar los recursos que recibió ese abanderado, y como resultado propuso al Consejo General imponer en su próxima sesión sanciones por un total de 3.9 millones de pesos a 19 empresas y 18 personas físicas que participaron en la triangulación.

Pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) prohíbe a partidos y candidatos recibir aportaciones de empresas de carácter mercantil por sí o por terceras personas, por lo que en este caso se confirmó el financiamiento indebido.

Sin embargo, como resultado de las diligencias el INE detectó que Gruten y Piserra fueron registradas en proceso de liquidación como sociedades mercantiles el 2 de julio de 2018, el mismo día de las elecciones, por lo que la Comisión sobreseyó el caso para esas empresas ya en extinción.

A la firma Attar, que entregó 252 mil 750 pesos, se propone imponerle una multa por ese mismo monto.

La segunda investigación fue sobre una presunta triangulación de recursos, pues se detectó que 20 empresas habrían hecho depósitos a 18 personas, y en cuestión de horas o días éstas transfirieron a “El Bronco” los recursos, pero disfrazados de “aportaciones voluntarias”.

La irregularidad quedó confirmada para el caso de 14 personas morales y 18 personas físicas, pues no pudieron acreditar que el dinero hubiera sido producto de percepciones, contratos, operaciones contractuales debidamente acreditadas ante Hacienda.

Esta investigación inició luego de la fiscalización de las campañas de 2018, en que el INE resolvió que toda aportación que superara 240 mil pesos motivaría una solicitud a la autoridad hacendaria para verificar si el aportante contaba con la capacidad económica necesaria para realizar ese tipo de donativos.

Para eludir la investigación, la mayoría de las aportaciones de simpatizantes se quedaron en 230 mil pesos, pero al revisar la información bancaria entregada por la autoridad al INE, se detectó que muchos de los aportantes a “El Bronco” habían recibido fuertes depósitos provenientes de empresas, y el mismo día o en los siguientes éstos habían sido entregados al independiente, en una triangulación.

La mayor parte de los aportantes involucrados indicaron que habrían recibido los recursos como un “préstamo personal” o bien como pagos por concepto de servicios y asesorías, pero en el caso de 18 personas éstas no pudieron acreditar la expedición de comprobantes fiscales que justificaran la licitud de los recursos recibidos, o que fueran producto de su trabajo.

Esa relación contractual o de trabajo sólo pudo comprobarse en el caso de seis personas y seis empresas, por lo que éstas quedaron sin sanción. Fue el caso del mismo Rodríguez Calderón, quien recibió de la empresa Proyecciones y Desarrollos Inmobiliarios México más de 1 millón de pesos y aportó a su campaña 240 mil pesos, pero comprobó la venta de un inmueble.

El exabanderado presidencial sin partido ya fue sancionado en 2018 con una multa por 135 mil 731 pesos, por no rechazar el financiamiento de entes prohibidos por la ley, sanción baja si se consideran los montos que le beneficiaron, pues legalmente las sanciones no deben exceder su capacidad económica.

Entre las empresas sancionadas están Goserto S.A., que aportó a “El Bronco”, a través de terceras personas, 690 mil pesos; Dyjoma, S.A. de C.V. dio 450 mil pesos; Comercializadora Zelcy, S.A. de C.V. “aportó” 460 mil pesos; RR Compuservicio, S.A. de C.V. derivó al Bronco 180 mil pesos; Sinergia Integral Caf, S.A., 230 mil pesos, entre otras.

En la sesión de la Comisión de Quejas, en otro asunto se ordenó a 20 concesionarios de radio cesar la difusión de cortinillas que han colocado previo a cada spot de partidos, pues podrían generar animadversión a los partidos políticos.

En esas cortinillas se advierte que los spots se transmiten en cumplimiento a una obligación legal y “única en el mundo”. Los consejeros advirtieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que no debe colocarse ningún tipo de mensaje o cortinilla a los promocionales políticos.



Revelan red facturera de lavado de dinero ligada a Jaime Rodríguez El Bronco:

Una empresa fantasma, señalada por operar la recolección de firmas para la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es el centro de un esquema multimillonario de lavado de dinero que involucra a más de 100 sociedades, reveló una investigación del medio electrónico Código Magenta.

De acuerdo con la publicación, la empresa ATTAR 2715 SC es el eje central de la red facturera de evasión fiscal, a la cual se le detectaron alrededor de 70,000 transacciones y cuyas cinco principales entidades registraron un flujo de 5,381 millones de pesos (mdp) en entradas y 5,940 mdp en salidas.

El medio electrónico revela que entre 2016 y 2018, ATTAR 2715 recibió transferencias bancarias por 1,442 mdp. Según la investigación, estos ingresos se procesaron mediante una estructura de triangulación operada por cinco nodos centrales que realizaban envíos y depósitos bancarios de manera independiente por cientos de empresas y sociedades.

Dicha firma, cuyo domicilio fiscal se localiza en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de participar junto con otras dos empresas, de nombre Grupo Comercial Gruten SA de CV y Piserra Construcciones SA de CV, de financiar con alrededor 6.6 millones de pesos la campaña del Bronco como candidato independiente en 2018.

El reportaje conjetura que el apoyo económico que Rodríguez Calderón recibió de esta empresa en la recolección de firmas tan sólo es “la punta del iceberg de una red de blanqueo de capitales” en el que se involucran constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, firmas de gestión de recursos humanos, así como consultorías.

Según el medio, estas firmas simulan operaciones entre empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas y sociedades reales como la Cooperativa Cruz Azul, Lechera Tamariz o Actinver Casa de Bolsa.

La investigación expone al empresario del sector outsourcing, Sergio Castro López, señalado por el medio como “uno de los presuntos factureros más importantes del país” y quien “habría diseñado” la denominada “Bronco red”.

El medio electrónico refiere que Castro López fue objeto de una investigación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

La investigación periodística señala que ATTAR 2715 “no siempre fue el destino final” de la red de las transferencias monetarias, siendo un proceso dinámico que “eventualmente” llamó la atención de la actual UIF, encabezada por Santiago Nieto, quien comenzó a poner lupa a empresas factureras que cayeran en la ilegalidad.

Sin embargo, actualmente no existe una denuncia formal ante la UIF o la Fiscalía General de la República por este esquema financiero.

Con información de Proceso.