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Internautas felicitan a la UIF por la nuerva Ley Nieto; "reconocemos su gran trabajo"

Internautas felicitan a la UIF por la nuerva Ley Nieto; "reconocemos su gran trabajo"Guru /Viernes, 20 de noviembre del 2020



Luego de que el Senado aprobara la Ley Nieto, las redes sociales se pusieron de píe no solo para festejar si no también para felicitar al titular de la UIF, Santiago Nieto por su labor en la lucha contra la corrupción y señalaron que «reconocemos su impecable y gran trabajo».

Cabe recordar que el Senado aprobó la llamada Ley Nieto con ella la UIF podrá congelar cuentas sin contar con orden judicial ante la sospecha de posibles irregularidades financieras o indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 45 votos a favor y 27 en contra la Inteligencia Financiera de Santiago Nieto adquirió esta facultad. Cabe señalar que el Senado modificó la minuta enviada desde la Cámara de Diputados en dos sentidos:

En el primero, se encargará la institución bancaria en lugar de la UIF, de notificar por escrito a las personas que se incluyan en la lista de cuentas bloqueadas. 

En segundo lugar, las entidades financieras no deberán estar limitadas a hacer del conocimiento con carácter de escrito del cliente o usuario que fue agregado en la lista de personas bloqueadas.

Ante los hechos los usuarios de redes sociales señalaron que era un reconocimiento al directivo de la UIF, además, recordaron los momentos en que el funcionario de inteligencia financiera no tenía mayor relevancia y ahora tenía una ley inspirada en su persona. Asimismo, señalaron que quienes deben preocuparse por la Ley Nieto son quienes cometen actos ilícitos, pues el fin de dicha ley, castigar a quienes incurran en delitos como financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Para finalizar dejamos a continuación algunos de los tweets por parte de los miembros de Twitter dónde extendieron sus felicitaciones al titular de la UIF por la Ley Nieto.



UIF podrá congelar cuentas sin orden judicial ante posibles irregularidades; avalan Ley Nieto

El Senado aprobó la llamada Ley Nieto con ella la UIF podrá congelar cuentas sin contar con orden judicial ante la sospecha de posibles irregularidades financieras o indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. Con 45 votos a favor y 27 en contra la Inteligencia Financiera de Santiago Nieto adquirió esta facultad.

Cabe señalar que el Senado modificó la minuta enviada desde la Cámara de Diputados en dos sentidos:

En el primero, se encargará la institución bancaria en lugar de la UIF, de notificar por escrito a las personas que se incluyan en la lista de cuentas bloqueadas. 

En segundo lugar, las entidades financieras no deberán estar limitadas a hacer del conocimiento con carácter de escrito del cliente o usuario que fue agregado en la lista de personas bloqueadas.

Esta reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que añadió un capítulo denominado “De la Garantía de Audiencias de las Personas incluidas en la Lista de Personas Bloquedas”, estableció que:

“La Secretaría de Hacienda podrá introducir a un individuo a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con los indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”.

Finalmente, el presidente de  la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, señaló durante la presentación del dictamen, que esta iniciativa tiene también como objetivo garantizar los derechos y las garantías individuales, “no podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”. 

Con información de El Gato Político.